第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实全面从严治党要求，健全科学、民主、依法依规决策机制，进一步规范山东大学教育基金会决策行为，提高决策质量和效率，明确决策责任，防范决策风险，根据《教育部关于进一步推进直属高校贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（教监〔2011〕7号）和《山东大学关于进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》等文件要求，结合《山东大学教育基金会章程》及基金会实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的“三重一大”决策制度是指基金会重大决策事项、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用必须由集体研究作出决定的制度。

第三条 基金会集体决策机构为山东大学教育基金会理事会会议。集体决策机构可以通过规章制度授权秘书长办公会议、专门委员会（领导小组）等议事协调机构会议对涉及某一领域的具体事项进行集体决策。

决策会议的出席成员、列席人员由各决策会议根据工作需要在议事规则中确定。

第四条 基金会“三重一大”事项决策应当严把政治方向、坚持民主集中制、依法依规、分层分类，保证决策的合法性、科学性。

第二章 决策内容

第五条 重大决策事项

重大决策事项主要包括：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级决策部署的重大措施；

（二）基金会党的建设、全面从严治党和党风廉政建设、意识形态和思想政治工作等重要事项；

（三）基金会发展战略及规划的制订、调整，涉及基金会全局的重大改革方案和改革措施的制订；

（四）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理、投 资和使用计划；

（五）基金会章程的制定、修订，重要规章制度的制定、修改和废止；

（六）内部组织机构的设置及其人员配置的确定和重要调整；

（七）员工薪酬体系、收入分配及福利待遇等事关员工切身利益的重要事项；

（八）年度收支预算及决算审定；

（九）重大投资活动；

（十）听取、审议秘书长的工作报告；

（十一）基金会安全稳定、重大突发事件、重大法律纠纷的处理；

（十二）对巡视、审计、检查等所发现的对上述重大决策事项重要问题的整改方案；

（十三）认为应当集体决定的其他重要事项。

第六条 重要人事任免事项

重要人事任免事项主要包括：

（一）基金会理事会换届，选举、增补或者罢免理事长、副理事长、秘书长、副秘书长，理事、监事人员变更；

（二）其他应当经理事会讨论决定的办事机构、分支机构、代表机构的设立。

第七条 重大项目安排事项

重大项目安排事项主要包括：

（一）符合民政部门规定的重大公益慈善项目；

（二）留本基金的收益分配；

（三）单笔超过 100 万元人民币的投资项目；

（四）未列入基金会年度预算的单项在20万元及以上的支出项目和列入基金会年度预算的单项在100万元及以上的支出项目，以上均不含有指定用途的项目；

（五）其他经秘书长办公会议决定需上报理事会的重大项目安排事项。

第八条 大额度资金使用事项

大额度资金使用事项主要包括：

（一）单笔1000万元及以上的大额捐赠资金及物件的使用安排；

（二）单项在20万元及以上的预算追加，累计20万元及以上的预算追加，以上不含有指定用途的捐赠资金；

（三）未列入基金会年度预算的单项在20万元及以上的支出和列入基金会年度预算的单项在100万元及以上的支出，以上均不含有指定用途的资金；

（四）其他大额度资金运作事项。

第九条 基金会“三重一大”事项应严格按照相应议事规则提交理事会会议讨论决定。

秘书长办公会议、专门委员会（领导小组）等议事协调机构可以根据理事会会议授权讨论决策有关事项。

第三章 决策程序

第十条 “三重一大”事项提交集体决策前，应当进行深入细致的研究论证，广泛听取并充分吸收各方面的意见建议。与基金会员工利益密切相关的事项，要通过基金会职工全体会或其他形式听取基金会员工意见和建议。对专业性、技术性较强的重要事项，决策前应事先进行专家评估论证，技术、政策法律咨询，并提交论证报告或立项报告。

第十一条 “三重一大”事项应以会议的形式集体研究决策，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替会议决定。

第十二条 会议研究决定“三重一大”事项应坚持一题一议，参会人员要充分讨论，对决策建议应分别表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故不能参会的人员，对议题的重要意见也可以用书面形式表达。会议决策中意见分歧较大或者发现有重大情况尚不清楚的，应暂缓决策，待进一步调研或论证后再作决策，并记录、存档。

第十三条 “三重一大”事项决策的会议记录应完整、详细、准确反映会议决定的事项、参与人及其意见、表决情况、结论、执行人等内容，相关记录及与会议决策有关的文字、音像资料存档备查。

第十四条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效；“三重一大”事项的决议，须经理事会2/3以上理事表决通过方为有效。

第十五条 基金会决策会议实行回避制。涉及与会人员本人或亲属利害关系，或其他可能影响公正决策的情形，参与决策或列席人员应当回避。

第十六条 会议形成的决议、决定，在无条件服从的前提下，允许保留意见，也可以向上级主管部门反映；不得有任何与会议决议、决定相违背的言论和行动。

第十七条 参会人员应当遵守保密规定。对需保密的会议内容和限制传达范围的决议事项，与会人员不得在规定传达范围之外泄露会议决议和讨论情况；会议决议、决定在未正式公布之前，与会人员不得向外透露有关细节和内容。对泄密行为，依法依规依纪追责问责。

第十八条 会议记录未经同意不提供查阅。会议材料应妥善保管，其中涉密材料和内部资料，会后应及时收回。

第四章 议定事项执行与调整

第十九条 除涉密事项外，决策会议决定的“三重一大”决策事项应按照基金会信息公开相关规定，以主管部门指定平台、内部网站等形式进行公开。

第二十条 理事会会议形成的决议、决定，要做好传达和学习，并抓好贯彻落实。

如遇特殊情况无法执行，或在实施过程中发现新的情况，需作重大调整或者复议的，应当重新按规定履行决策程序。

第五章 监督与责任

第二十一条 基金会建立有效的督查、评估和反馈机制，确保各项决策贯彻落实。基金会接受税务部门的税务监督，接受业务主管单位、山东大学财务和审计等部门及基金会监事的业务指导和监督，发现问题及时报告，并提出纠正意见和建议。

第二十二条 理事会会议决定的事项应当及时执行；对执行不力的，依规依纪追责问责。

第二十三条 对违反“三重一大”事项决策程序，决策失误造成重大损失或者恶劣影响的，应依法依规依纪追究相关人员的责任，存在违法的移交司法机关处理：

（一）不履行或不正确履行“三重一大”决策制度的；

（二）不执行或擅自改变理事会决定的；

（三）未经理事会讨论由个人决策的；

（四）未向理事会提供全面真实情况造成决策失误的；

（五）执行决策后发现可能造成失误或损失而不及时报告并采取措施纠正，造成重大损失或严重后果的；

（六）其他违反本办法的情节。

第六章 附则

第二十四条 本办法未尽事宜，按照有关法律、法规和基金会章程等规定执行。

第二十五条 本办法由山东大学教育基金会负责解释。

第二十六条 本办法经山东大学教育基金会理事会审议通过之日起开始施行。